高风险等级客户划分标准 ：（一） 被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的； （二） 中国人民银行要求基金公司协助调查或予以关注的； （三） 在日常交易监控中被报送可疑交易的；  （四） 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；  （五） 有其他理由怀疑其交易行为与洗钱或其他犯罪行为有关，需要列入高风险等 级的。 （六）  其他公司认为存在高风险的客户。 中风险等级客户划分标准 ：（一） 客户在开立账户时，所提供资料不规范、资料不健全，未按要求及时改正的。 （二）  在交易过程中多次出现达到风险预警，未及时按照通知要求追加保证金，导 致强行平仓，而后未采取相关措施的。 （三） 先前获得的客户身份资料的真实性、准确性、有效性、完整性存在疑点的。 （四） 客户交易出现异常行为的。 （五）  其他机构认定为中风险等级的客户。  低风险等级客户划分标准： （一） 客户在开立账户时，所提供资料规范、健全、准确、有效。 （二） 交易过程正常。 （三） 能够及时追加保证金。（四）  当先前资料出现变更时，能及时报备改正、存档。