2019年最新信用卡诈骗罪立案标准

2019-10-23 11:47
1个律师回复
咨询我

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的。 2019年信用卡诈骗罪立案标准 《刑法》中规定的大部分犯罪其实都是有专门的立案标准规定的,即使对于危险犯和行为犯,也会要求实际造成了危险或者具有该行为的,就会构成该罪。那对于信用卡诈骗罪来讲立案标准是什么呢? 一、信用卡诈骗罪立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定, 进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的; 就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看, 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动 1、数额较大:在五千元以上不满五万元 2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元 3、数额特别巨大:在五十万元以上 (二)恶意透支。 本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。 恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。 恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看, 1、数额较大:在五万元以上不满五十万元 2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元 3、数额特别巨大:在五百万元以上的。

2019-10-23 11:47:47

快速咨询,获得更具针对性回答!

立即发布咨询

当前律师在线 26023今日律师解答 44508

相关推荐
我申请强制执行以过了期限一年了,执行局一直都没给执行,可以告他们吗 1回答
单位和员工签了合同,员工自己交社保,员工发生了工伤,医疗费和误工费由谁来承 1回答
在水冶醉驾哪个检查院处理 1回答
佰仟金融是不是合法的 1回答
本人离婚净身出户,离婚前银行有贷款,离婚的时候男方承诺贷款男方还,协议书上也是男方还贷款,因为贷款原因是男方用来做资金周转。现在还款日期已过半年多,男方不还贷款。女方被银行起诉,做为女方这问题该怎么处理 1回答
2019年最新信用卡诈骗罪立案标准 1回答
委托书上面不可以写并享有所有权益吗 1回答
女方户口在男方家里男方拆迁女方有没有份 1回答
在什么情况下,离婚协议和更名过完户的房产无效 1回答
您好,已经结婚没领结婚证怎么离婚 1回答
诉讼期间对方拿出第三人银行流水做证明,要求鉴定第三方银行流水法院会鉴定真伪吗? 1回答
撞车报警后报报保险后可以不出面吗 1回答
事故认定书出来全责我方以签字,可是这一笔金额天闻数学无力偿还怎么办 1回答
共同借款人在执行时向其中一人收一半免一半 1回答
婚前财产和婚后财产问题 1回答
查看更多