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多大的流水被认定洗钱

2022-05-31 10:22

共1个律师回复

赵律师

回答数：755

平时的流水而定如果平时的流水都是很大的那么金额大也不会认定为洗钱的，但是如果你平时的金额不大突然有很大金额转入就会有很大嫌疑

2022-05-31 10:22:39

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