多大的流水被认定洗钱_免费法律咨询_法律部落

多大的流水被认定洗钱

2022-04-01 23:09

共1个律师回复

杨律师

回答数：498

银行卡当日累计交易金额20万元人民币以上

2022-04-01 23:09:55

赏

快速咨询，获得更具针对性回答！

立即发布咨询

当前律师在线 30608 人今日律师解答 50358 条

相关推荐

发送告知书后未接到复议是否可以直接撤销决定。还要发撤销决定书吗？ 1回答

破坏坟墓赔偿标准 1回答

法定节假日上课违法吗 1回答

管辖权异议到达对方法院,多长时间转到合理的法院? 1回答

事故造成受害人手部骨折，营养费，精神抚慰金，陪护费怎么算？ 1回答

微法院立案离婚还得到法院立案吗因为男方瞒着女方赌博，原因是男方也无数次提出离婚，现女方要求给孩子抚养费，男方就不愿意离婚了，现女方要求离婚，我应该怎样做呢？ 1回答

开车玩手机导致事故发生,怎么判责 1回答

去北京学习机构，学习，因为没有钱，学校找的小贷公司，过去签了个字，然后就贷上了，中途家里出变故，供不起我生活，就放弃了，学校因为工作繁忙一直推脱不给退学费，贷款一直欠着，贷款是28880 现在成了4万多， 1回答

二级伤残被撞死有死亡赔偿金吗 1回答

麻烦咨询下肋骨骨折四根的赔偿18387051995 1回答

一次性伤残补助金打到个人账户迟迟不到账怎么办 1回答

你好！我租了一个门面只做了一年，当时合同是三年，当时压金交了一万，现在我门面不做了但房东压金一万他不退，请问他压金应该不应该退 1回答

物业不修单元门怎么办 1回答

我跟我老公结婚之前就知道他们家有10几万的债务，我跟我老公是2013年结的婚所有的东西全部包括在内4万块钱的彩礼，还有家里的生活费，我公公生病到去世一共花了10多万，两个小姑子没有拿一分钱，现在两个小姑子结婚了彩礼钱也没有给我婆婆一分钱，回到娘家忽悠我婆婆盖房子说是给我婆婆养老用的，盖房子的钱是我婆婆跟两个小姑子平均分，说房子的使用权归她两个闺女的，我没有出钱所以我没有意见，可是两个小姑子现在又想要买我的地 1回答

在手机上能弄吗 1回答