同属一家银行,一下简称甲乙方,甲方支行客户经理有过给代理人佣金从己方银行揽储金额2千多万,乙方代理人还为国有银行做代理的,从国有银行把储户资金转到甲方银行,为争佣金,这样做甲方客户经理违法吗?

2025-06-02 08:25
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,客户经理在提供服务过程中不得以任何方式向他人支付或收受回扣或其他利益。同时,客户经理应当对客户的账户进行尽职调查,并遵守相关法律法规的规定。 在这个案例中,如果客户经理在给代理人佣金的同时,还将客户资金从乙方向甲方银行转移,这可能涉嫌洗钱行为。因此,客户经理的行为可能存在违规操作的可能性。但是,具体是否构成违法行为需要依据具体的法律规定以及相关的司法解释来判断。建议及时咨询专业的法律顾问,以便获得更加准确的法律意见。

2025-06-02 08:25:05

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