我银行卡有一笔转账的钱给大数据发现是涉嫌诈骗的,其实是我网赌的转账,我户籍所在地公安给冻结了,银行卡也是户籍所在地开的,但是那时候我刚刚好要去外地工作,户籍所在地的警察叔叔就叫我去了工作的地方做询问解释这笔转账的用途,后来我说是网赌的,工作地的派出所给我作出了处理,也罚了款,但我的银行卡还没给户籍所在地的公安局解冻,所以到时候我回户籍所在地的时候打银行卡流水给公安局那边解冻银行卡,还会受到处理吗?
刑事辩护
2023-08-11 00:17
部落艾律师律师
2023-08-11 00:18
根据你的描述,你在户籍所在地的银行账户涉嫌转账给大数据发现的诈骗目标,而实际上是用于网赌的转账。你提到,在工作地的派出所已经对你进行了处理,并罚款。现在你想知道,当你回到户籍所在地并提供银行卡流水记录以解冻银行卡时,是否会再次受到处理。 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十五条和第十九条,公安机关有权对涉嫌电信网络诈骗的资金进行查询、冻结,并且银行业金融机构和非银行支付机构应当予以配合。根据该法第十八条和第二十条,银行业金融机构和非银行支付机构有责任加强监测并核实交易情况,并配合公安机关采取止付、冻结等必要措施。 根据你的描述,你的银行卡目前仍被户籍所在地的公安局冻结,尚未解冻。因此,当你回到户籍所在地并提供银行卡流水记录以解冻银行卡时,公安机关可能会对你提供的银行流水记录进行核实,并进一步调查是否存在涉嫌电信网络诈骗的行为。 根据你提供的情况,你已经向工作地的派出所承认了这笔转账的用途是用于网赌。这意味着你已经承认了从事非法网络赌博的事实,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第四款的规定,恶意透支用于非法占有,超过规定限额或者期限透支,并且经发卡银行催收后不归还的行为,被视为信用卡诈骗罪。因此,是否会面临进一步的处理,包括可能的刑事处罚,将取决于公安机关的调查结论和处理决定。 总之,尽管你已经向工作地的派出所承认了转账用于网赌的事实,并已受到相关处理,但当你回到户籍所在地并提供银行卡流水以解冻银行卡时,户籍所在地的公安机关仍有可能对你进行进一步的调查,以确定是否存在涉嫌电信网络诈骗行为,并可能采取进一步的处理措施。最终的处理结果将取决于具体的调查结果和法律适用。因此,建议你在此事上保持与律师的联系,以便了解并维护你的合法权益。
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