我是在淘宝做刷单和微商,上两年因为银行卡的流水比较大被银行判定成洗钱,把我的银行卡锁了,我去银行准备解锁,但是工作人员说我现在涉嫌洗钱不能开卡,让我提供近200笔交易明细证明不是洗钱,可是我现在没有交易明细了,我该怎么办?还有我出去刷身份证的场所会不会被查?比如坐火车坐飞机?住酒店?出入公安机关场所

2019-07-02 16:26
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建议与银行说清楚,并尽可能多提供交易记录,否则您可能会被认定为重点监控对象。

2019-07-02 16:26:48

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我是在淘宝做刷单和微商,上两年因为银行卡的流水比较大被银行判定成洗钱,把我的银行卡锁了,我去银行准备解锁,但是工作人员说我现在涉嫌洗钱不能开卡,让我提供近200笔交易明细证明不是洗钱,可是我现在没有交易明细了,我该怎么办?还有我出去刷身份证的场所会不会被查?比如坐火车坐飞机?住酒店?出入公安机关场所 1回答
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