我是在淘宝做刷单和微商,上两年因为银行卡的流水比较大被银行判定成洗钱,把我的银行卡锁了,我去银行准备解锁,但是工作人员说我现在涉嫌洗钱不能开卡,让我提供近200笔交易明细证明不是洗钱,可是我现在没有交易明细了,我该怎么办?还有我出去刷身份证的场所会不会被查?比如坐火车坐飞机?住酒店?出入公安机关场所

2019-07-02 16:26
1个律师回复
咨询我

建议与银行说清楚,并尽可能多提供交易记录,否则您可能会被认定为重点监控对象。

2019-07-02 16:26:48

快速咨询,获得更具针对性回答!

立即发布咨询

当前律师在线 24669今日律师解答 50971

相关推荐
请律师代理处理私人工地伤残案件他主要帮你办些什么事? 1回答
别人退我厂房租金欠条怎么写 1回答
你好 现在是这样的 我和前夫已经离婚 前夫在网上贷款没有还在人家追债的天天给我打电话 发短信 对我已经严重造成了骚扰 我怎么样才可以保护自己 我可以报警吗 1回答
毒app鉴定时有做工瑕疵买家不接受之后怎么办 1回答
劳动合同终止日期写错了,劳动合同期限是1年的,不过合同内期限没有说是1年的,就表述有固定期限,期限日期为:从2018年7月23日-2019年8月22日止,写错多了1个月,实际终止日期是2019年7月22日,而且在劳动合同上有写了一条“本劳动合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。”这个如何处理呀?? 1回答
下班后员工违反规定私自开公车造成交通事故,公司担责后可以向员工追偿吗 1回答
您好律师!想咨询一下 有人答应给办美容师证可钱都交了两年了还 1回答
家人朋友一起出去玩喝酒车祸死亡,妻子能起诉赔偿吗 1回答
工地干完活不给钱怎么办 1回答
夫妻在闹离婚,男方受伤,该不该去看看 1回答
财产转移,债权纠纷, 1回答
你好离婚咨询热线免费 1回答
律师你好我老公于三个月前骑电动车被一辆私家车给撞了住院十天找护工护了十天出院后仍不能下地走路现在都己三个月了才好当时事发那天交警处理是甲方付全责请问这该怎么理赔 1回答
我有两个孩子,第一个不是老公的已经三周岁了,现在这个是老公的三个月,要是离婚的话会判给谁 1回答
我是一名中学生因被4人围殴(同龄人)而住院我向当地公安局报警至今过去9个月仍然有1人没有录笔录没有接受出发书此人在外地一直说没有时间回来 1回答
查看更多