我在金融行业工作,单位有权要求我提供其他行的信用卡账单吗?

15天前
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你好!根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在办理业务时,应当根据客户身份识别制度的要求,了解客户的交易目的和交易性质,并按规定的频率向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。如果金融机构发现有可疑交易行为,可以要求客户提供其他银行的信用卡账单,以核实其交易情况。但是,金融机构不得将客户的信息透露给第三方,也不得用于任何非法用途。如果你认为你的信息被泄露或滥用,请及时与金融机构沟通并寻求帮助。同时,你也可以通过相关部门进行举报,维护自己的合法权益。

2025-07-06 20:52:06

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