有个朋友带了300万以上的人民币现金,叫我帮他找50个人一人带6万帮他去银行兑换成泰铢(一千多万泰铢现金)。可以帮我分析一下。他这个属于违法的嘛会被判刑吗?

2025-06-09 23:01
1个律师回复
咨询我

你好!首先,我必须提醒你,这种行为是非法的,并且可能违反当地的反洗钱和金融犯罪法。 根据泰国法律规定,未经许可或未获得合法授权,将大量现金从一个国家转移到另一个国家的行为被认为是“转移资产”,这在泰国被视为严重的犯罪行为之一。 此外,这种行为还可能导致对你的朋友造成严重的法律后果,包括但不限于刑事指控和罚款。 因此,我建议你立即停止这种行为,并寻求专业的法律帮助来处理这个问题。同时,你也应该向警方报告这种情况,以防止任何进一步的违法行为发生。

2025-06-09 23:01:05

快速咨询,获得更具针对性回答!

立即发布咨询

当前律师在线 23302今日律师解答 47306

相关推荐
合同本人没签字 电子打印的 甲方只盖了公章 具有法律效益么 1回答
咨询咋样规范合同,希望留下律师联系方式。 1回答
合同签了 但被骗了 可以违约吗? 1回答
需要松江区的律师拟写一份刑事附带民事起诉书,望律师尽快联系。案件移交到检察院了 1回答
您好,我前两天因朋友介绍参加了份网络兼职,交了296元押金,就是每天往朋友圈发两条广告推广消息,每天22块任务费,要50天后推押金,然后昨天说交380押金参加这个公司的另一个项目,每天45元工资,参加这个可以三天退回之前的296元,一个月退回380元押金,然后昨晚群里所有都被踢出群了,骗子跑路了,虽然每个人被骗钱数不多,但是有几十个群呢,每个群有上百个人,这样加起来被骗的金额巨大,我们保留了骗子的照片,还有转账记录,微信号。被骗的人来自全国各地。那我们该怎么做才能让警方去查案呢,很多人都报警了,但是金额少警方也不受理。我们该怎么办? 1回答
是这样的,我2015年7月买了一套期房已经交了首付办了网签交了办房贷的资料到银行也签了购房合同,刚好交了办房贷资料到银行没多久开发商就没钱房子停了。到去年才慢慢开始做说今年年底可以交房。当时因为开发商停工银行不放贷款到现在我的房贷还没办下来,现在开发商说我欠他们尾款现在要拿回房子要按现在的房价买,请问律师这样合理吗?当时房价3600现在5900 1回答
在网上购买相机 购买前说的很清楚,但是卖家最后没有发要买的机器。胡乱发了一个费机器。诈骗金额2500请求帮助 1回答
如果我被骗了这个会不会追究他的法律责任 1回答
我刚租的门面房做生意的钱已经交给房东了房租6万压金1万共7万,现在是地皮老板和房东有经济纠纷,说这些商铺已经不是这个房东的了因为他们之间有个书面的承诺书意思是房东欠地皮老板和钱共126.87万元承诺2018年三月三十号前付清本人承诺2018年2月8号先付租金20万如不兑现自动放弃本市场经营承担以前所留问题包括本人造成的债权债务,我租这个商铺的时候并不知道这些事情。现在地皮老板不让我们营业我们只有找房东要一个说法,但每次联系他他只说解决却不露面给个说法我们该怎么办?我们交租金的时候房东的会计开的有收据我们签的有合同 1回答
律师:您好! 我是卖房的房主!我与我爱我家签订了《买卖房屋代理合同》,该房屋只能由我爱我家代理售卖!现有一个买主在我爱我家看了我的房子,对房子非常满意!但是他嫌我爱我家交易佣金高,于是他找了一家小中介来联系我要买我的房子,但是我和小中介说了我和我爱我家签了代理协议,只能我爱我家卖,他说他就是我爱我家中介出来的,他可以想办法避开我爱我家的代理条款,不让我承担违约风险。于是我和中介签了卖房合同和帮买方避税的协议,但是房产是我和我老婆的名字! 现在小中介的业务员帮我避开我爱我家的办法行不通,我老婆也不肯在卖房合同上签字,我现在违约的话,要承担哪些风险。 房屋合同上写了违约金是20万!我要全部承 1回答
查看更多