你好,我有个朋友让我帮他找银行账户和姓名,说找一个给我30元钱,每个账户只会打一到两百元,然后在让我转给他。这算是洗钱嘛?违法嘛?毕竟数额很小

12天前
1个律师回复
咨询我

您好!根据您描述的情况,这种行为可能涉嫌非法洗钱。洗钱是指将犯罪所得的资金通过各种方式转移或转换为合法资金的过程。如果您的朋友确实需要帮助寻找银行账户和个人信息,并且这些账户中的金额较小,那么可能存在一些风险。 首先,建议您拒绝提供任何个人信息给他人。其次,如果您认为这些账户中存在可疑的活动,或者怀疑这些资金来源不正当,可以考虑向相关机构报告这种情况,以便进行进一步调查。同时,您也可以寻求专业的法律意见,了解如何保护自己的权益不受侵害。 最后,请记住,遵守法律法规是每个人的责任,无论是个人还是企业。对于任何涉及违法行为的行为,都应该采取积极的态度,及时向有关部门举报。希望我的回答对您有所帮助。

2025-09-15 10:44:07

快速咨询,获得更具针对性回答!

立即发布咨询

当前律师在线 30687今日律师解答 51151

相关推荐
我去年6月份在郑州报了一个驾校,叫红星驾培,交了2500元说是全包。不知道出于什么原因,驾校突然间就找不到人了。隔了好久,有人在微信群里说,驾校被整改了,然后负责人说,会在郑州东区金水区,这边给找一个临时场地,给练车。一拖就拖了好久。 联系驾校退费,也是一直拖。 总之,什么事都是拖,从来没有正式给学员们说,驾校被整改的事。 我也是联系她好久,才给我退费,今天打电话给我说,只能退1035元,说里边包含好多费用,练车费,体检费,档案费什么的。 档案费我认,练车费? 一天一百? 我就去练了一次车,就扣了我将近一千块钱。 我想问问,我可以去法院告她吗,该怎么告。 另外声明,骗得不仅仅是我一个 1回答
你好 我与单位口头离职 还未解除劳动合同 发现自己怀孕了 单位现在可以解聘我吗? 1回答
我干了半个月把前几天突然让我签合同 完了今天我想离职他给我说离职必须提前一个月说 还有就是离职报告写了之后还得再干一个月,不写离职就不发工资 1回答
我跟汽车租赁公司签的合同,现在起诉到法院,合同会终止吗?我在汽车租赁公司租了一辆汽车,关系也比较熟悉,对方明知道我没有驾驶证还把车租给我,现在车被交警队扣了,他让我赔他租金和汽车钱,我没有给他,他把我起诉到法院,我没有到庭,他现在跟我说租金还在一月一月的翻,他都起诉我到法院了,这样的租赁合同还继续吗?可以算是终止合同吗? 1回答
律师你好,能帮帮我们吗?我老公是一名滴滴开车司机,16年就在开了,并没有加入公司的那种,6月29号,说我老公作弊被封号7天,昨天走了一天,今天又被封号说作弊,说7月2号作弊,6月29就封了,封一个星期,7月2号,怎么接单走滴滴,昨天200块钱都没有、说我们作弊,官方回应总是打官腔.我们老百姓赚钱容易吗,走个滴滴养活一家人!一封就半个月!这样冤枉我们还要我们活下去吗……帮帮我们 1回答
我是灯具店老板,两年前卖的灯现在掉下来了,安装工找不到,我有义务给客户负责吗 1回答
买房子签了认购协议我没交清认购定金,回去想了一下我买了以我的收入负担不起,就不想买了,怎么退定金呢 1回答
我本身在无锡证券公司上班,后被领导调去江阴,每天路上来回五小时,工资三千块,路费自己出,一个月去掉成本还剩最多1500。后来了一个新领导,不让我回无锡营业部,一直用各种谎言给我希望,持续9个月后我发现他在骗我留在江阴,就铁定要辞职。他说江阴效益不好(我其他城市同事没我客户多提成都比我多),去年老领导超发了我们提成(1000元一个月)要我把这个钱还回去,和我同事平摊,我要辞职要还2000+人民币才能走。我咨询了朋友亲戚,他们都认为这个钱不应该掏,请问申请劳动仲裁能打赢嘛 1回答
我82年在原来企业一直到95年单位解体,工作13年,2005年并轨后原单位没有缴养老保险,现在我要求原单位给我们补缴养老保险可以吗? 1回答
不是房东业主,签的房屋租赁合同有效吗,是我爱人签的合同,租金也是打到他账户上了,我没有出面,也没有留下我的身份证复印件。这个我可以视作合同无限吗 1回答
查看更多